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El supuesto cabecilla de una estafa piramidal de 4 millones de euros en Tenerife ha sido arrestado y un juzgado de la capital insular ha ...
Se estima que el fraude en este caso puede ascender a más de cuatro millones de euros. Según las fuentes consultadas, todo indica que, desde que ...
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La magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Santa Cruz de Tenerife estima que Mukesh Daswani tiene recursos para volver a salir del ...
En apenas un año, el santacrucero Mukesh Daswani ha pasado de ser la envidia de muchos por su aparente éxito financiero a protagonizar un ...
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La medida se pidió por la Fiscalía y los abogados de la acusación al declarar en Madrid | Fue extraditado por Emiratos Árabe Unidos.
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Daswani, quien es dueño de Tradex Asset Management, está investigado por un presunto delito continuado de estafa agravada y blanqueo de ...
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